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财联社5月25日讯（编辑 史正丞）当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。
, t1 ~. m# B4 j" i0 e) I这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”，以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案，备受两国投资者关注。) E3 \6 V" q0 Y1 r0 e' m
法官：毫不怀疑你知道自己在做什么
" k; {$ o3 V5 F, N( q9 Q! x公开资料显示，本案被告人Jian Wen出生于中国，2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。+ x0 m7 x. | y$ F
2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
) L+ q1 ?/ Q7 O U* i) \, Q东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。4 t9 y* O( U- J$ J" q( f
据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。
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7 P' p6 `; V' p% O（Jian Wen在德国旅行，来源：伦敦警察厅）" u, g2 J" n# @4 f
然而，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。
7 q L# O1 x$ K q- p) M具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。
$ C; l! Y% a, \) Y8 Q历经过去几年的多次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年间“为一名中国女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控，并计划对定罪提出上诉。' s! x9 j0 y% |
在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，Wen在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”，并对自己行为的犯罪程度认知有限。& n/ b$ B3 ^- _# H4 S) x
检察官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。, {* P! h, T* e( ~, Y
很显然，本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”8 F) I% {# t4 d p
那...钱志敏呢？( v" y g, Q9 T3 i. ]. e3 J
在Jian Wen被捕后，有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道，消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦，遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
; K. s: y% k1 I5 h) k* o- e据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产，也就是那些加密货币。; T' z d/ L& S! c
有一点令人在意的是，钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日，但综合各方信息，她实际应该是在1978年出生。
6 P" ~1 m# B3 u- V; F0 u通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。 |
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发表于 2024-5-25 18:55:01
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