全球最大比特币洗钱案中案落槌华裔女子获刑 6 年 8 个月

Cicel · 发表于 2024-5-25 18:55:01

财联社 5 月 25 日讯（编辑史正丞）当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑 6 年 8 个月。
这起案件也因为 " 英国警方查抄 6.1 万个比特币 "，以及多年前发生在中国的一起 400 亿非法吸收公众存款案，备受两国投资者关注。
法官：毫不怀疑你知道自己在做什么
公开资料显示，本案被告人 Jian Wen 出生于中国，2007 年怀孕 7 个月时跟随丈夫 Marcus Barraclough 赴英。后因丈夫 " 有暴力倾向 "，两人在 2010 年离婚，Jian Wen 带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。
2017 年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的 Jian Wen 看到一份 " 招募管家 " 的广告，而背后的雇主正是化名为 "Yadi Zhang" 的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达 430 亿元，来自 31 个省、市、自治区的 12.6 万名投资者卷入其中。
东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。
据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen 瞬间进入了 " 奢华的生活状态 " ——从地下室搬进月租 1.7 万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始 " 环球旅行 "，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。

（Jian Wen 在德国旅行，来源：伦敦警察厅）
然而，当 Jian Wen 试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在 2016/2017 年仅申报了 5979 英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在 2018 年 10 月 31 日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。
具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达 6.1 万枚比特币。同年 5 月 Jian Wen 被捕归案，而钱志敏则在警方试图问讯她前逃离英国。
历经过去几年的多次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年 3 月裁定，Jian Wen 在 2017 年至 2022 年间 " 为一名中国女子洗钱 150 比特币 " 的罪名成立。Jian Wen 始终拒绝所有针对她的指控，并计划对定罪提出上诉。
在本周五的庭审中，Jian Wen 的辩护律师 Mark Harries 表示，Wen 在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的 " 策划者 " 欺骗和利用。她只是 " 按下比特币交易按钮的中间人 "，并对自己行为的犯罪程度认知有限。
检察官 Gillian Jones 则强调，Jian Wen 是受到 " 贪婪 " 和自己经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。
很显然，本案法官 Sally-Ann Hales 最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对 Jian Wen 说："这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。"
那 ... 钱志敏呢？
在 Jian Wen 被捕后，有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道，消失许久的钱志敏已经在今年 4 月回到伦敦，遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
据悉，皇家检察署指控她自 2017 年 10 月 1 日起至今年 4 月，在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产，也就是加密货币。
有一点令人在意的是，钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是 1990 年 11 月 10 日，但综合各方信息，她实际应该是在 1978 年出生。
通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里，并将此案转交给此前审判 Jian Wen 的南华克皇家刑事法庭。

Cicel · 发表于 2024-5-25 19:10:01

英国人就英国人，华裔女子，跟我们有屁关系

Cicel · 发表于 2024-5-25 19:25:01

哼，春梦啊！都是南柯一梦

Cicel · 发表于 2024-5-25 19:40:01

开抢

Cicel · 发表于 2024-5-25 19:55:01

我们和英国有没有引渡条约？

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