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近期，国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示，原建行一分支机构员工被终身禁止从业。
# w% _' P9 v/ s% ^ 从券商中国记者搜索的情况来看，该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容，涉案人员因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前仍在服刑期。
! {6 K+ |8 ^/ \3 h$ T1 G8 t. E 国有大行柜员被终身禁业
6 K& g# Y" z. ^2 {3 t* O4 P% W 行政处罚信息显示，时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任，被国家金融监管总局新疆监管局处罚禁止从事银行业工作终身。8 n3 c, b, X6 Y4 |0 Q8 h
) Y& D8 z! j: _ 同批被披露的罚单信息显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元。
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, Y" x# |" c- ?8 s 时任该支行负责人莫文林因对支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被禁止从事银行业工作五年。时任建设银行乌鲁木齐西山路支行、建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被警告并罚款6万元。
% t2 \4 }2 e# q/ _) m% T V 诈骗19年，非法集资超9300万元
8 Q e- @# j0 z6 ?+ E. w 从券商中国记者搜索的情况来看，上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容，古力巴哈尔·米吉提于2019年被刑事拘留，其因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前仍在服刑期。
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裁定书显示，古力巴哈尔·米吉提，女，维吾尔族，曾任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员，于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
0 V3 J0 i; z/ h5 O( L/ Z( F! m 回溯来看，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵，对外公开宣传，向不特定公众非法集资9368.33万元，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成68人实际损失2485.74万元。9 M- n) {1 X$ V; P5 ^9 a
2020年12月1日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案，作出（2020）新01刑初16号刑事判决。+ P4 {5 _% E3 U8 P9 Y
一审判决认定，被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。+ h7 w1 N2 a! q4 i8 e/ L
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（文章来源：券商中国） |
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发表于 2024-7-22 23:20:02
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