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来源:环球人物8 z- @5 i4 `% N
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& \4 v0 w3 h) [! z# ^' t: v8 t 在一宗广泛且错综复杂的诈骗案中,# \$ |2 M0 ~8 T1 @( O
她“扮演了一个领导角色”。- o8 J, ~5 _* c: K1 L4 Z4 i5 Y
作者:陈佳莉$ V' z% l5 |( d7 Y, V, ]: b9 g' I
近日,美国纽约南区联邦检察官办公室发布消息:45岁的纽约居民王雁平(Yvette Wang)认罪,承认合谋参与诈骗和洗钱案。
- b2 E2 @8 r* |" A6 j3 w 王雁平是谁?$ h+ I' _- E4 Q" Q
她不是一个普通的在美华人。新华社2017年的一篇调查报道《郭文贵海航“爆料”真相调查》中,两次提到王雁平时,称其为“郭文贵的秘书”;新加坡《联合早报》将其定义为“中国商人郭文贵的首席助理”。. U7 K( y @. B8 h* a/ G4 g
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戴着脚铐认罪
3 P& w( t( ]1 p, m3 d 王雁平的认罪时机备受关注。) s; }* X+ e+ j2 F# _0 L
根据公开消息,去年3月,郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元(1美元约合7.2元人民币),在纽约被捕。他否认指控并提出以2500万美元保释,但被美国联邦法院拒绝,此后一直被关押在联邦监狱,并计划于今年5月22日受审。
8 u4 ?4 C* `0 A8 P0 v) ` 与郭文贵一同被捕的还有王雁平,二人原定于5月22日一同出庭受审。( ^( i# q: W/ Z- p) [
而就在受审之前两周多的5月3日,王雁平突然主动认罪。
2 j- k& ? s' Z& @ 美联社报道说,在认罪程序期间,王雁平只讲英语。在她描述自己的罪行时,一名口译员给她提供了耳机,但被她吊挂在耳朵下面。她身穿囚服,整个过程中都戴着脚铐。
, M0 J3 D# O; I3 y, r) b 她承认,从2018年到2023年3月期间,她与郭文贵等人进行电信欺诈和洗钱。他们通过提供不实信息,诱使受害者给他们所谓的公司和组织投钱。这些公司和组织包括郭文贵在美国成立的GTV传媒集团,以及他的喜马拉雅农场联盟和喜马拉雅交易所。
' S% F: ?) i. Q" `/ w “我知道我做的是错的,”王雁平在认罪时说,“法官阁下,我承担全部责任。我为我的行为感到非常遗憾。”. o( s8 E6 ?! G* J7 H& K
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, o0 A" j4 H+ ?9 p3 ? ·美国纽约南区联邦检察官办公室发布的关于王雁平认罪的消息。
, m3 P0 r- f4 O" H; `, u8 O 纽约南区联邦检察官达米安· 威廉姆斯(音)说:“王雁平在一宗广泛且错综复杂的诈骗案中扮演了一个领导角色。通过虚假的承诺和谎言,这个骗局从国内外的无辜受害者手中骗取了逾10亿美元。王雁平给许多人带来了痛苦和损失,现在她将为自己和同伙造成的伤害承担责任。”
6 m2 H1 d# ]8 M5 O v4 Z4 a 纽约南区联邦检察官办公室的公开声明中称,王雁平的共谋诈骗罪和共谋洗钱罪加在一起,最高刑期是10年监禁。同时,作为认罪协议的一部分,王雁平同意支付14亿美元的赔款,并被美国政府没收14亿美元。
' V& B& i" O V) K$ v 美联社报道称,如果没有认罪协议,王雁平一旦被定罪可能面临终身监禁。
; Q9 G* p* q5 q, c2 ]% N& J8 W* `3 d “这里提到的王雁平的认罪协议,在美国具体称为‘诉辩交易协议’。在商业犯罪中适用比较普遍,针对可能需要承担刑事责任的被告,司法机关与其进行诉辩交易——被告认罪和赔偿,可以换来罪名和量刑的可协商空间。这样不仅可以减少司法资源浪费,提高司法效率,并确保对罪犯的教育和改造措施迅速和有效地实施。此外,它还可以避免公开审判对被告名誉的伤害,有利于被告回归社会。”广东法制盛邦律师事务所管理合伙人秦建龙律师对环球人物记者说。
0 ?2 j) w( x& J k 不过,秦建龙也提到,根据美国联邦刑事诉讼规则,“诉辩交易协议”虽是控方和被告之间的协议,最终仍需要法院认可方能生效。
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郭文贵的“同谋者”
8 h! a2 g4 i/ s n: u. [ 王雁平卷入的这起“错综复杂的诈骗案”到底是什么?
) m& B- Y8 M. J* q" W' O7 K" I 源头要从郭文贵说起。
" [; ]% f0 e6 S8 F+ t* `! C 在美国纽约南区联邦检察院起诉文件中,郭文贵有多个名号,包括“麦乐斯·郭”“七哥”“长官”等。据中国媒体公开报道,郭文贵出生于1967年2月,原来是山东聊城莘县人,是家中八个孩子中的老七。他曾经的户籍地为北京市大兴区,同时拥有香港居民身份,其中一个获得证实的香港身份名为“郭浩云”。; _ [# m. b, @& I0 Y
案发前,郭文贵原来是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司的实际控制人。2014年8月,因涉嫌多宗犯罪,他逃往海外。2017年4月19日,外交部发言人在例行记者会上表示,国际刑警组织已向郭文贵发出了红色通缉令。 N) u- [, R0 o' O5 o6 H
秦建龙解释,红色通缉令是由国际刑警组织发布的国际通报,其通缉对象是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。不过,对于国际刑警组织成员国来讲,它并没有强制效力,只有协助稽查的义务。因此,在国际实践中,具体还要看国家之间是否有引渡条款,以及国家是否有友好关系等。$ H1 V ?8 m0 N1 Z
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·郭文贵资料图。
0 p: j3 U% X7 v$ F 躲到美国的郭文贵没少兴风作浪。2017年以来,他频频通过网络曝光所谓中国政府的多份“绝密文件”,以此误导公众,抹黑中国政府。
6 @* T' h |* Y8 ~- }/ w 2017年7月,新华社发文称,郭文贵于当年6月16日在境外媒体上展示中国东方资产管理公司、北京慧时恩投资有限公司等公司股份持有情况图,声称“某领导的亲属控制着20万亿元的资产”,他还声称这些信息是国内高层领导提供给他的。而公安机关侦办的两起案件显示,郭文贵展示的所谓的公司股权结构图,不过是无业人员陈向军等人为骗取郭文贵钱财,通过“天眼查”查询到的公开信息,经篡改而成。2 T! J ^; c( Y
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·新华社关于郭文贵的报道截图。
6 n4 z& t: W% i7 E7 ?9 c, E! ~ 郭文贵的骗术在中国行不通了,又在美国找到施展空间。" O9 ?8 @7 v" k# m; i d6 F
根据起诉文件,郭文贵利用他在网上积累的数十万粉丝,承诺如果他们向自己名下的GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资,将获得巨额的利润。
. `* o1 C, z6 O$ }* ~ 起诉文件称,郭文贵并没有用这些钱投资,而是装进了自己的口袋,豪掷重金买奢侈品。他给自己和家人在新泽西州买下一座5万平方英尺(约4600平方米)的豪宅,一辆价值350万美元的法拉利,两张价值3.6万美元的床垫,以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇。
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·郭文贵用诈骗来的钱购置的豪宅、豪车和游艇。图源美国联邦检察院起诉文件
- v- a( x' M3 @* U 至少从2018年3月起,郭文贵就已经作为主谋开始策划这起复杂的金融骗局,他和自己的金融顾问余建明一起诈骗了数千人,获得超过10亿美元的收益。8 v' h; C5 d( A3 d0 m
起诉文件中共列举了12项罪名,包括电信欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。其中郭文贵被控犯下11项罪名,同案被告余建明另外还被指控妨碍司法罪。: n* Y& S1 Z1 d0 Y" T/ \$ A
王雁平在这起案件中扮演什么角色呢?& P5 N4 Y3 a! k( W( r7 V1 E. n- a
根据一份起诉文件,王雁平被指控为郭文贵的“同谋者”。文件称,王雁平在2020年6月5日从GTV的母公司转走1亿美元,转入一个高风险对冲基金,基金的最终受益人为郭文贵的儿子。而这笔1亿美元款项是郭文贵等人通过欺诈投资者所获得的资金。
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) J8 w. r" B" S, ]! _& _( Q8 f 团队中的“领导者”
, k5 T8 c- o$ [, v2 ^ 郭文贵在美国所涉案件还牵涉到一个熟面孔——美国极右翼民粹分子史蒂夫·班农。
/ R' y9 |' _" b 作为白宫前首席战略师、美国前总统特朗普的政治顾问,班农一直对中国问题指手画脚,更是“中国威胁论”的一贯鼓吹者。& _2 W8 J* `7 t5 F7 D
2017年,郭文贵开始在社交媒体平台上攻击中国,以此吸引一些美国极右翼分子的关注。当年底,刚被调离白宫的班农出现在郭文贵面前。0 X+ \0 U0 Q& n! n; n( D, t8 E
在无底线抹黑中国方面“志趣相投”,让班农和郭文贵两个本无交集的人,走到了一起。3 f& w4 }) O! U, l* B! q6 o1 b. X
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2 P! S# j! F. }" t ·2018年11月,班农在一场新闻发布会上向媒体介绍郭文贵并拥抱致意。( K! R& n6 p! ^6 n! Y5 N" _6 s
英国广播公司援引一份法庭文件称,郭文贵的一家企业向班农支付了100万美元的咨询费。他们后来共同创立了GTV传媒集团。
9 F6 F J# A4 b% t& } 2020年,这两人一起出现在一艘船上,以自由女神为背景,对着镜头煞有介事地扯了一通,其中不乏污蔑中国的粗鄙言语。
; s& N% N( G! \8 t 这是两人之间的最新合作——传播关于新冠病毒和疫苗的阴谋论并攻击中国——在网上胡编乱造“唱双簧”,吸引粉丝关注。% f+ T# j* n6 L
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+ o e6 a* u1 S+ E% W! F ·郭文贵和班农在视频中不断抹黑中国。" v0 U' M& R! S3 w: a4 c" u
2020年8月20日,班农因涉嫌欺诈被美国联邦检察官指控并于当天被捕。被捕时,班农恰恰正在郭文贵那艘价值3700万美元的游艇上。2022年9月,班农被指控犯有两项洗钱重罪、两项共谋罪和一项与修建美墨边境墙非营利筹款有关的诈骗罪。! A( f" \4 T& G4 ^1 g
班农犯的事远不止这些。2022年10月,班农因两项“蔑视国会”的刑事指控,被判处4个月监禁及6500美元的罚款。
) [& Y2 z* Y$ A% S 据英国广播公司报道,在郭文贵一案中,班农尚未受到相关指控,但在上个月的一份文件中,检察官称他为该案的“同谋”,并指出他收到了至少100万美元的资金,这些资金是郭文贵通过诈骗投资者而获得。& |) @4 {; ~# k" p2 a8 J# F/ @
郭文贵和班农在镜头前极尽猖狂地“表演”,王雁平则在幕后提供支持。有知情人士爆料,郭文贵和班农共同创立的GTV传媒集团,此前正是王雁平在打理。
$ J w& c, x- t- f1 @ 大多数时候,王雁平行事低调。2017年9月,王雁平在接受采访时表示,自己曾为郭文贵处理美国签证问题,打理香港公司等。 采访中,她也亲口承认了自己仍是郭文贵团队中的“领导者”,但她否认与郭文贵存在外界传言的“不正当男女关系”。
5 l; v& E% @: T- w, j4 Q8 c 王雁平的认罪对于郭文贵案件的审判将起到什么作用,认为逃往美国就万事大吉的郭文贵等人将会面对何种下场,人们拭目以待。
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