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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑 6 年 8 个月

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发表于 2024-5-25 18:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
财联社 5 月 25 日讯(编辑 史正丞)当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑 6 年 8 个月- x: I' b( d9 n2 i1 i
这起案件也因为 " 英国警方查抄 6.1 万个比特币 ",以及多年前发生在中国的一起 400 亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。
9 t, C2 J+ [4 p" e( Y法官:毫不怀疑你知道自己在做什么
3 G  U+ [2 w, g2 d公开资料显示,本案被告人 Jian Wen 出生于中国,2007 年怀孕 7 个月时跟随丈夫 Marcus Barraclough 赴英。后因丈夫 " 有暴力倾向 ",两人在 2010 年离婚,Jian Wen 带着儿子生活,一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。+ e: ~3 H8 D6 u6 \. s) ^! j
2017 年时,正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的 Jian Wen 看到一份 " 招募管家 " 的广告,而背后的雇主正是化名为 "Yadi Zhang" 的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报,该案涉及资金达 430 亿元,来自 31 个省、市、自治区的 12.6 万名投资者卷入其中。
7 \( s" u% T- H& M0 h4 F东窗事发前夕,钱志敏使用假护照,带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通,她急需一名华人来处理生活事务,以及将比特币换成房产、珠宝等。! M, W/ b+ ^$ w4 F
据英国警方披露,在成为钱志敏的助理后,Jian Wen 瞬间进入了 " 奢华的生活状态 " ——从地下室搬进月租 1.7 万英镑的六居室公寓,大肆购买奢侈品并开始 " 环球旅行 ",同时在欧洲、迪拜多地购买房产。
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) Y. P: j5 t, ]3 U' f; ^; {+ x9 J! n. u! W; m/ S7 X( Q9 }

/ O1 m5 b& s9 T/ `4 N$ s (Jian Wen 在德国旅行,来源:伦敦警察厅)
4 f5 T0 v2 b# a. k# A- Z: x) p然而,当 Jian Wen 试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。基于她在 2016/2017 年仅申报了 5979 英镑的收入,同时她也无法解释支付购房款的比特币来源,英国警方在 2018 年 10 月 31 日搜查了她的住所,并查扣了藏有比特币的电脑。
8 {/ w. _/ ?3 r4 ^* n* h具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达 6.1 万枚比特币。同年 5 月 Jian Wen 被捕归案,而钱志敏则在警方试图问讯她前逃离英国。. d  t' h9 x2 A2 r; T( k# x
历经过去几年的多次审理,伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年 3 月裁定,Jian Wen 在 2017 年至 2022 年间 " 为一名中国女子洗钱 150 比特币 " 的罪名成立。Jian Wen 始终拒绝所有针对她的指控,并计划对定罪提出上诉。
9 v, N. Y/ q- u$ G8 p: L在本周五的庭审中,Jian Wen 的辩护律师 Mark Harries 表示,Wen 在成为罪犯前就已经是受害者了,毫无疑问她是被所谓的 " 策划者 " 欺骗和利用。她只是 " 按下比特币交易按钮的中间人 ",并对自己行为的犯罪程度认知有限。0 x- |1 |/ l1 i$ R9 b/ J
检察官 Gillian Jones 则强调,Jian Wen 是受到 " 贪婪 " 和自己经济利益的驱使,而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响,并且她也是操作自己加密钱包的决策者。
% W$ N9 P! ~1 a8 y很显然,本案法官 Sally-Ann Hales 最终没有采信辩方的说词,在周五宣判时她对 Jian Wen 说:"这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。"8 ]* m4 B0 k4 {
那 ... 钱志敏呢?8 ?2 Z2 n! S, a) k( G1 h
在 Jian Wen 被捕后,有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道,消失许久的钱志敏已经在今年 4 月回到伦敦,遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。' h, o6 t# z7 R! h" n+ ?0 s( \5 n% p
据悉,皇家检察署指控她自 2017 年 10 月 1 日起至今年 4 月,在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产,也就是加密货币。$ K. L1 F# e; ^, [; _4 H
有一点令人在意的是,钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是 1990 年 11 月 10 日,但综合各方信息,她实际应该是在 1978 年出生。; `" |$ q5 C3 j; e
通过翻译,钱志敏当庭表示不认罪,但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里,并将此案转交给此前审判 Jian Wen 的南华克皇家刑事法庭。
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 楼主| 发表于 2024-5-25 19:10:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
英国人就英国人,华裔女子,跟我们有屁关系
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 楼主| 发表于 2024-5-25 19:25:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
哼,春梦啊!都是南柯一梦
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 楼主| 发表于 2024-5-25 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
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 楼主| 发表于 2024-5-25 19:55:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们和英国有没有引渡条约?
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