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# i: W0 [- N9 @" H9 A" z; ^ 前华人首富赵长鹏出狱！ ; N C2 p+ [' b) {
当地时间周五，赵长鹏在正式释放日期（9月29日）前两天获释（如果释放日恰逢周末，囚犯会提前获释）。7 t1 v# `9 u: X, T, h$ V
. y% ^4 t' u' X4 D7 g- Y' [$ S 今年4月，赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被西雅图联邦法院判处四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯对赵长鹏说：“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定，但你错过了这个机会。”赵长鹏律师曾要求判五个月缓刑，但最终，他没能躲过牢狱之灾。) W9 Z% g, E8 e4 n- a! Y
赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提供交易平台。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富。根据福布斯排行榜，截至2024年4月，赵长鹏依然拥有超过300亿美元的财富。
4 _. N& I! I, ?" q @/ I! F 根据证券时报此前报道，赵长鹏以及币安公司自2023年11月开始便认罪，并在2024年4月正式入狱。0 J5 _5 t5 B9 V6 ^0 |% {/ y
2024年4月，美国西雅图地区法官判处赵长鹏四个月监禁，罪名是未能实施有效的反洗钱框架，导致币安成为网络犯罪和恐怖活动的可行平台。该刑罚远低于检察官建议的三年有期徒刑，但这仍非赵长鹏的辩护律师所期望的结果，他们上诉要求缓刑。
' k: y, N: j' I 早在2023年11月，美国司法部官就表示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去币安首席执行官的职务。
% G9 f7 Y: H8 o9 K6 u, H/ E6 c 作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚没43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。
) s8 W- N3 B! r" W5 t# R 在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在2023年12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。. I' F! F' H1 q! R, u; O6 D" a0 ^
此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。
, u( w5 [+ ]0 O3 N" H8 l$ k% k 对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。$ L8 [ V' O3 x# h! ^9 y" F* R
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& W8 D% Y6 C3 R2 ?（文章来源：证券时报） |
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发表于 2024-9-27 19:36:00
楼主